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4月27日下午，在辦公樓第四會(huì)議室，公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)會(huì)議。公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員參會(huì)。

第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：1、《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案》，全體董事一致同意選舉張亞先生擔(dān)任公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，吳常念女士擔(dān)任公司第八屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。2、《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的議案》，選舉產(chǎn)生了公司第八屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員，具體包含：（1）、審計(jì)委員會(huì)委員：楊建強(qiáng)先生（召集人、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士）、馮開(kāi)明先生、李濘先生；（2）、戰(zhàn)略委員會(huì)委員：張亞先生（召集人）、吳常念女士、李中華先生；（3）、提名委員會(huì)委員：馮開(kāi)明先生（召集人）、張亞先生、李中華先生；（4）、薪酬與考核委員會(huì)委員：李中華先生（召集人）、蔣世杰先生、楊建強(qiáng)先生。3、《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》，同意聘任蔣世杰先生為公司總經(jīng)理，聘任李濘先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)，聘任王云法先生為公司副總經(jīng)理，聘任鄒汝杰先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。4、《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變的議案》，5、《關(guān)于公司2022年第一季度報(bào)告的議案》，6、《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)2022年度綜合授信額度并提供擔(dān)保的議案》。

第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：1、《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，監(jiān)事會(huì)一致同意選舉王育紅女士擔(dān)任公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席。2、《關(guān)于公司 2022 年第一季度報(bào)告的議案》。3、《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。